什么是公司账户银行卡_什么是公司账户

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双辽市法院:出借公司账户,判了!近日,双辽市人民法院审理了一起帮助信息网络犯罪活动罪案件。2023年3月,叶某得知提供银行卡给他人用于刷流水可获取好处费,明知该行为违法,叶某仍根据他人安排使用其名下某公司对公账户提供给上游犯罪分子使用。经审计,该银行卡对公账户结算金额(收入支出)270万余元,造成被...

将公司资产当成私人“提款机”,国企女会计贪污165万用于餐饮娱乐还...李某某利用同时担任公司会计和出纳的职务便利,12年贪污次数多达200余笔,共计165万余元,被其用于餐饮娱乐、家庭用度和偿还网络贷款等。据李某某交代,自2011年负责公司财务以来,频繁采取将公司账户的钱转入其个人银行卡或者直接取现单位备用金转存到自己银行卡等方式,把公...

(#｀′)凸 云南曦道善商贸有限公司被罚款587,929.2元云南曦道善商贸有限公司因逃避缴纳税款,被国家税务总局昆明市税务局第一稽查局处以罚款587,929.2元。据公告内容,经检查,发现云南曦道善商贸有限公司2020年1月1日至2022年12月31日期间通过购销账外循环,采用个人银行卡收取销售款项不入公司账户的手段,在账簿上少列收入,少...

建行宿州市分行宿东支行成功堵截异地账户可疑取现近日,宿东支行高柜迎来一位客户李某,李某称自己的银行卡在非柜面渠道无法交易,因此来柜面将卡内余额成百整数全部取出。柜员调阅交易明细发现,客户银行卡已被设定为“半年不动户暂停非柜面”,在4月25日之前,银行卡余额为0,当日有一账户名为“抖x壳文化传播公司”汇入分别7...

关关说事|“熊孩子”偷偷打赏主播后……未成年人观看网络直播打赏主播上万元,父母是否有权要回?关关为您详细解读。案情简介王先生16岁的儿子在观看某网络平台直播时,使用父母用于生意资金流转的银行卡,多次向某科技公司账户转账用于打赏直播平台主播,累计打赏近150万元。王先生得知后,起诉该科技公司要求返还全...

关系很铁的“领导”,借你账户“炒股”,还存入巨款,这个忙帮不帮?张某是一家公司的负责人,把自己的证券账户绑定银行卡后,交给“领导”炒股,明知“领导”的钱来路不正,还帮忙存钱。今年初,经江苏省南京市溧水区检察院提起公诉,法院以洗钱罪判处张某有期徒刑并处罚金。早在2004年,还是工程造价师的张某因工作关系结识了李某。2012年,李某担...

∩▂∩ 德州一男子网上贷款,竟收到“威胁”信息近日,德州的张先生想在网上办理贷款,找到了一家名为“平安普惠”的贷款公司,在办理贷款时,对方称其提供的银行卡流水不够,需提升流水才可通过审核。对方给张先生的账户上转入了2266元,要求张先生将这笔钱转入指定的账户,以此走账提升流水记录。张先生一查自己的银行卡确实...

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农行职工挪用客户资金800多万元,40人买理财产品被坑这原本是银行金融服务水平的一种良好表现,殊不知有财迷心窍的人竟然在这上面起了坏心思。日前,中国裁判文书网公布的一则判决书显示,中国农业银行股份有限公司华坪县支行职工木某某在帮助客户操作购买理财产品过程中,偷偷将资金转账至其持有的银行卡账户,共计挪用客户资金...

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独家|杉德支付“打脸”数藏平台淘派:未配合任何机构调查近日,数字藏品平台淘派发布公告称,支付通道杉德配合调查暂停接口服务。对此,杉德支付一名高管对蓝鲸财经独家回复称:“目前我们公司没有配合任何机构的调查。”据淘派发布的公告称,近期,发现有多个异常账户,涉嫌盗取他人信息和银行卡,利用平台从事非法交易。淘派已经第一时...